Após tentar retirar R$ 2 milhões à vista, a irmã de Deolane está sob investigação
Dayane Bezerra, que tem uma renda de R$ 21 mil, chamou a atenção da Polícia Civil ao tentar fazer uma transação com valor alto numa agência bancária.
Publicado em 19 de setembro de 2024 às 17:20
Dayanne Bezerra, com uma renda de R$ 21 mil, chamou a atenção da Polícia Civil ao tentar retirar R$ 2 milhões de uma agência bancária. A irmã de Deolane está sob investigação desde então. Segundo os agentes, ela usaria o valor para adquirir uma propriedade em São Paulo.
De acordo com o Diário de Pernambuco, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), uma entidade vinculada ao Banco Central, foi notificado sobre o provisionamento para o saque. Este é um fundo financeiro que as instituições possuem para assegurar o pagamento de dívidas futuras e cobrir eventuais inadimplências.
A entidade considerou a movimentação suspeita e "desalinhada" com a renda de Dayanne. O relatório do Coaf faz parte do inquérito da Operação Integration, que resultou na detenção de Deolane Bezerra em Recife, Pernambuco.
Em novembro do ano passado, Dayanne anunciou que iria comprar a propriedade de Deric Elias Costa Silva, irmão do também influenciador Nino Abravanel. Ele teria pedido o pagamento em espécie. Contudo, de acordo com o relatório, Deric não possuía qualquer propriedade registrada em seu nome.
"Consultando o ONR (Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis) no dia 24/11/2023 às 14:05h, constatou-se que não existe nenhum imóvel no Estado de São Paulo, vinculado ao CPF fornecido por Dayanne à gerência do banco, responsável pela provisão do saque", enfatizaram em um trecho do texto.
Naquela época, Deric enfrentava um processo judicial. O jovem e Nino foram detidos em São Paulo, sob a acusação de matar a tiros um pedreiro que matou o avô deles, movidos por ódio.
O Coaf também indicou que Dayanne possuía participações acionárias nas empresas Bezerra Comércio de Artigos em Geral Ltda. DSDD Cobranças e Dados Cadastrais Ltda (50%). (25%), Bezerra Produção Artística Ltda. (10%) e Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda. (5%).
A conta que Dayanne comunicou à polícia recebeu R$ 6.155.188,24 no período de 1° de abril a 30 de setembro de 2023, sendo que 93% das transferências foram realizadas através do Pix, segundo o Coaf. Os débitos somaram R$ 6.125.108,96, sendo 50% destinados a investimentos e 36% provenientes de transações através do Pix.
"A movimentação de crédito apresentada chama a atenção por não poder comprovar a proveniência dos recursos da atividade comercial, considerando que a maior parte dos valores recebidos são provenientes de empresas de meios de pagamento, onde não é possível identificar o verdadeiro destinatário desses fundos", diz outro trecho do texto.
O banco não recebeu o suposto contrato de compra e venda do imóvel. A instituição financeira reteve o saque de R$ 2 milhões, além de encerrar as contas de Dayanne e sua família. Contudo, Dayanne não é considerada suspeita pelos delitos.
Deolane Bezerra e sua mãe, Solange, foram detidas sob a acusação de lavagem de dinheiro por envolvimento em jogos de azar. Ambas tiveram seus pedidos de habeas corpus negados e continuam presas em colônias penais para mulheres, a matriarca em Recife, Pernambuco, e a influenciadora em Buíque, no agreste de Pernambuco.
